2006年5月26日
2006年 第34回定時株主総会のご報告
ステラ・グループ株式会社第34回定時株主総会は、2006年5月26日、下記のとおり開催されました。| 開催日 | 平成18年5月26日（金曜日） | |
| 開催場所 | 大阪市中央区瓦町一丁目6番10号 JPビル8階 | |
| 開催時間 | 10：00～10：45 | |
| 出席株主数 | 1,084名（議決権行使書を含めます） |
報告事項
- 1.第34期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 - 2.第34期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、標記計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果を報告いたしました。
決議事項
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第1号 議案 第34期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、利益配当金につきましては、誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただくことになりました。
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第2号 議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりです。
- 電子公告制度採用に伴う公告方法の変更
- 会社法（平成17年法律第86号）が平成18年５月１日施行されたことに伴う変更
- 「機関の設置」に関する規定の新設
- 単元未満株式についての権利に関する規定の新設
- 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供規定の新設
- 書面又は電磁的記録により、取締役全員の同意の意思表示があった場合に取締役会決議があったものとみなすことができる旨の規定の新設
- 社外監査役との責任限定契約に関する規定の新設（取締役及び監査役の責任免除並びに社外取締役との責任限定契約に関する規定も併せて新設）
- 会計監査人との責任限定契約に関する規定の新設
- 剰余金配当を取締役会決議とする規定及び随時配当を可能とする規定の新設
- 上記の他、会社法に基づく必要な規定の加除、修正、移行新設、みなし変更規定の追加など、全般に亘る所要の変更
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第3号 議案 取締役7名選任の件
本件は、平山 達大、アンドリュー・マンキェヴィチ、松浦 清、角田 良夫、ブレンダン・マクマーン、樋口 收、畑 伊三己の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役樋口 收氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
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第4号 議案 監査役1名選任の件
本件は、新 佳幸氏が選任され、就任いたしました。