2007年5月25日
2007年 第35回定時株主総会のご報告
ステラ・グループ株式会社第35回定時株主総会は、2007年5月25日、下記のとおり開催されました。| 開催日 | 平成19年5月25日（金曜日） | |
| 開催場所 | 大阪市中央区瓦町一丁目6番10号 JPビル8階 | |
| 開催時間 | 10：00～11：54 | |
| 出席株主数 | 1,025名（議決権行使書を含めます） |
報告事項
- 1.第35期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 - 2.第35期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
標記計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果を報告いたしました。
決議事項
-
第1号 議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
変更は次のとおりです。当社は短期売買目的の投資事業を行わないこととし、純粋持株会社としてのグループ各社に対する経営管理業務に特化することといたしました。これを機に、平成19年6月1日から商号をステラ・グループ株式会社に変更し（定款第1条）、定款第2条の事業の目的を整理いたしました。
機動的な資本政策の遂行、敵対的買収に対する防衛策の導入等に備えることを目的に発行可能株式総数を引き上げ、670,000,000株といたしました。（定款第6条） -
第2号 議案 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案通り承認可決されました。
なお、減少する準備金の額は5,033,186千円のうち5,000,000千円であります。 -
第3号 議案 その他資本剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。
本件は、繰越損失を解消することを目的とし、2,566,127,745円をその他資本剰余金より繰越利益剰余金に振替えるものであります。 -
第4号 議案 取締役7名選任の件
本件は、原案通り平山 達大、松浦 清、アンドリュー･マンキェヴィッチ、樋口 收、大喜 章徳、田中 大輔、長谷川 康博の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役樋口 收氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
-
第5号 議案 監査役4名選任の件
本件は、原案通り本田 正三、杉原 正芳、湯浅 薫、林 豊和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、監査役本田 正三、杉原 正芳および湯浅 薫の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
-
第6号 議案 会計監査人選任の件
本件は、原案通り霞が関監査法人（東京都千代田区五番町14国際中正会館10階）が選任されました。
-
第7号 議案 当社の取締役に対するストック・オプション報酬等上限枠設定の件
本件は、原案通り承認可決されました。
本件は、優秀な取締役を確保・登用することを目的としたストック・オプションとして割当てる新株予約権に関する報酬等の上限枠を年額5,000千円とするものです。 -
第8号 議案 当社子会社の取締役および従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案通り承認可決されました。
本件は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社子会社の取締役および従業員にストック・オプションを発行するものです。 -
第9号 議案 当社の取締役に対し業績達成行使条件付新株予約権を発行する件
本件は、原案通り承認可決されました。
本件は、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、業績に対する責任を明確にすると同時に目標達成意識を高めることを目的に、業績連動型の報酬として新株予約権の付与を行うこととしたものです。これに関する報酬額は年額10,000千円、当社普通株式1,000,000株、新株予約権1,000個を上限とします。 -
第10号 議案 当社子会社の取締役等に対し業績達成行使条件付新株予約権を発行する件
本件は、原案通り承認可決されました。
本件は、第9号議案と同趣旨により、当社子会社取締役および当社グループに対する支援者に対して業績達成行使条件付新株予約権を付与するものであり、当社普通株式400,000株、新株予約権400個を上限として有償発行するものです。