2008年3月14日
2008年 臨時株主総会のご報告
ステラ・グループ株式会社臨時株主総会は、平成20年3月14日、下記のとおり開催されました。| 開催日 | 平成20年3月14日（金曜日） | |
| 開催場所 | 大阪市中央区瓦町一丁目6番10号 JPビル8階 | |
| 開催時間 | 10時00分～10時40分 | |
| 出席株主数 | 859名（議決権行使書を含めます） |
決議事項
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第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
本件は、原案通り承認可決されました。
第三者割当による募集株式発行の内容 （1）募集株式の種類及び数 当社普通株式 70,000,000株 （2）発行価額 16円 （3）発行価額の総額 1,120,000,000円 （4）割当予定先 ベルリバーファイナンス株式会社 （5）払込期日 平成20年４月11日（金） （6）新株券交付日 平成20年４月11日（金）
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第2号議案 募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件
本件は、原案通り承認可決されました。
第三者割当による新株予約権発行の内容 （1）新株予約権の名称 ステラ・グループ株式会社第11回新株予約権 （2）目的となる株式の種類及び数 当社普通株式20,000,000株 （3）発行価額 無償とする。 （4）行使価額 16円 （5）申込期間 平成20年４月10日（木） （6）割当日 平成20年４月11日（金） （7）行使期間 平成20年４月14日から平成21年10月13日まで （8）本新株予約権の募集の方法 第三者割当の方法により、本新株予約権のすべてを、
ベルリバーファイナンス株式会社に割当てる。 -
第3号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案通り 鈴木 洋、細川 信文 が選任され、それぞれ就任いたしました。
臨時株主総会終了後に開催された取締役会において、取締役 鈴木 洋氏が取締役会長に、 取締役 細川 信文氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。 また、監査役会において、監査役 湯浅 薫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。
取締役会長 鈴木 洋 代表取締役社長 細川 信文 取締役 上野 孝一 取締役 上野 善博 常勤監査役 湯浅 薫 監査役 杉原 正芳 監査役 林 豊和