2009年5月28日
2009年 第37回定期株主総会のご報告
ステラ・グループ株式会社第37回定時株主総会は、2009年5月28日、下記のとおり開催されました。| 開催日 | 2009年5月28日（木曜日） | |
| 開催場所 | 大阪市中央区瓦町一丁目6番10号 JPビル8階 | |
| 開催時間 | 午前10時00分～午前10時56分 | |
| 出席株主数 | 895名（議決権行使書を含めます） |
報告事項
-
1. 第37期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）事業報告、連結計算書類
および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。2. 第37期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
-
第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という）が平成21年１月５日に施行されたことに伴い変更したものであります。 -
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案通り、取締役に古川善健、上野善博、町田英彦、上野孝一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
-
第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案通り、監査役に永野義一氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
-
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り、補欠監査役に齊藤雅也氏が選任されました。
本総会終了後に開催された取締役会において、取締役古川善健氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。
平成21年5月28日付、新しい役員の体制は次のとおりとなりました。
代表取締役社長 古川 善健 取締役 上野 善博 取締役経理部長 町田 英彦 取締役 上野 孝一 常勤監査役 湯浅 薫 監査役 杉原 正芳 監査役 永野 義一